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桃園市蘆竹區外匯理財推薦臺南市麻豆區定存銀行推薦臺北市文山區理財銀行推薦兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行因為涉及洗錢爭議,遭到美國紐約金融服務署(DFS)以違反銀行保密法及反洗錢法,重罰台幣57億。日前北檢為釐清案情,傳喚前兆豐金董座蔡友才到案說明,訊後諭令限制出境,並高雄市鼓山區外匯推薦銀行臺中市大里區銀行推薦>桃園市蘆竹區投資外匯>新北市三芝區外匯定存推薦臺南市永康區定存銀行推薦臺中市南區理財銀行推薦且由他字案轉列偵字案被告,另外,也以證人新竹縣五峰鄉銀行推薦新北市三芝區外匯推薦銀行高雄市岡山區投資外匯>臺北市文山區附近銀行身分傳喚現任董座徐光曦,最後訊後請回。
不過,兆豐案風波似乎持續擴大,北檢25日再以證新竹縣五峰鄉銀行分行人身分傳喚梁美琪、陳天祿及莊瑞中到案說明,其中,梁美琪與莊瑞中在訊後請回,至於是否違反銀行法、洗錢防制法及金控法,仍待釐清。
台北地檢署偵臺中市大里區銀行分行辦兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案遭罰,25日再以證人身分傳喚兆豐銀行副總經理梁美琪、法遵主管陳天祿及企劃處長莊瑞中,其中,梁美琪與莊瑞中在訊後請回。
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